crime & amp; tribunais.
Cidade do Cabo - A queda da graça do suposto corredor do esquema de Ponzi Pastor Colin Davids tornou-se mais clara e parece estar à beira da perda de R87 milhões.
Davids, o diretor do Platinum Forex Group, esteve no centro de uma batalha legal com a Unidade de Aquisição e Confiscação sobre as alegações de que ele estava executando um esquema de Ponzi.
Ele também é pastor na New Direction Church em Parow.
O jogador de 49 anos fez um relatório R329 milhões de mais de 2000 investidores desde que iniciou sua empresa em 2009.
Supostamente, financiou sua vida luxuosa e financiou propriedades caras em Plattekloof e Hermanus, bem como vários veículos de luxo.
Um relatório de auditoria de Ernest e Young nas suas finanças e da empresa agora tentou fortalecer o caso de Davids estar executando um suposto esquema de Ponzi.
"A receita da instituição de lucros de Forex e comissões de divisas obtidas com o número de negócios realizados e outras atividades comerciais de R26 milhões foi insuficiente para financiar os reembolsos feitos aos investidores e as despesas comerciais da instituição no valor total de R $ 2,33 milhões", lê o relatório.
"A instituição recebeu principalmente fundos de investidores para sustentar o negócio, já que os depósitos de investidores de R $ 32 milhões representam 92% do total de entradas de R $ 35 milhões", conclui o relatório.
De acordo com a investigação, Davids, que era CEO de sua empresa, listou sua filha de 22 anos, Charlize e esposa, Charlyn Davids, como diretores em seu negócio multimilionário.
Mas a vida alta da família Davids estava acostumada a correr o risco de ficar seca se a aplicação da AFU para finalizar uma ordem de confisco contra ele é concedida.
Mais de três contas bancárias no nome de Davids foram congeladas pelo estado contendo mais de R52 milhões, uma conta comercial no nome da empresa tinha R35 milhões totalizando R87 milhões.
Três BMW, dois Jaguares, um Land Rover e Volvo pertencentes a Davids também foram colocados sob curadoria.
Davids registrou a empresa há sete anos, que operava na casa que ele alugou para o diretor financeiro da empresa.
A auditoria mostra que a empresa usou três sites, uma página do Facebook e folhetos para comercializar o negócio.
Investidores do negócio da Davids receberiam R500 por referir novos investidores à empresa.
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Colin Davids, diretor do Platinum Forex Group, enfrenta acusações de fraude, contravenção à Lei de Serviços Financeiros e Serviços Intermediários (FAIS), para a qual ele não estava registrado ou licenciado para realizar.
O pastor da Igreja da Nova Direção, com 49 anos, teria executado um esquema onde os investidores receberam promissores rendimentos incrivelmente altos e foram reembolsados com os investimentos dos recém-chegados.
De acordo com um relatório do auditor, uma soma total de R329m entrou nas contas da Davids de mais de 2 mil investidores entre novembro de 2009 e julho de 2015.
Em julho passado, a Unidade de Confiscação de Ativos (AFU) apreendeu ativos no valor de R138m da Platinum Forex.
Na quinta-feira, o Tribunal Superior da Cidade do Cabo disse que do R300m que inicialmente foi investido em sua empresa, apenas cerca de R100m permanece, e determinou que um curador supervisiona o processo de distribuição de fundos congelados para os investidores.
No julgamento, o juiz transmitiu sua simpatia aos investidores que simplesmente queriam um bom retorno sobre o dinheiro suado, ele agradeceu ainda por sua paciência e advertiu o público em geral a desconfiar de esquemas similares.
O juiz também elogiou a AFU por seu trabalho no caso.
De acordo com os Hawks, as investigações contra Davids pela Unidade de Crime Comercial Sério estão atualmente em andamento e estão em estágio avançado.
Davids permanece fora de uma fiança R100 000 depois de ter sido preso em junho de 2016 por acusações de contravenção da Lei FAIS e da Lei de Bancos.
Ele deve fazer uma aparição de acompanhamento no Tribunal de Magistrados de Bellville em 27 de setembro.
O pai de três negou as acusações contra ele, insistindo que seu negócio é legítimo.
O polêmico pastor possui duas casas de vários milhões de rand, uma mansão luxuosa em Plattekloof e outra casa em Hermanus e vários carros de luxo.
No entanto, em setembro do ano passado, o diretor-adjunto do Ministério Público Leonardo Goosen disse que o esquema administrado por Davids era "irremediavelmente insolvente" e que o acusado estava negociando imprudentemente.
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África do Sul quarta 7 de setembro de 2016 - 8:03 am.
CAPE TOWN - A Unidade de Confiscação de Ativos está prevista na quarta-feira para solicitar um pedido no Tribunal Superior do Cabo Ocidental para aproveitar os bens de um pastor Parow que acredita estar no centro de um esquema de pirâmide maciço.
Colin Davids alegadamente operou um esquema de Ponzi que prometeu altas retornos de investimentos.
Em 22 de junho, o Tribunal de Magistrados de Bellville divulgou Davids, diretor do Platinum Forex Group, um suposto esquema de Ponzi, com fiança de R $ 100.000.
Na época, o porta-voz dos Hawks, o capitão Lloyd Ramovha, disse que Davids, de 48 anos, foi preso em 22 de junho, acusado de violar a Lei de Serviços Financeiros e Intermediários (FAIS) e a Lei de Bancos.
"Davids, um pastor da New Direction Grace Ministries em Parow, Cidade do Cabo, teria dirigido um esquema de Ponzi cujos investidores eram principalmente funcionários do governo que se aposentaram ou se demitiram do serviço", disse Ramovha na época.
Em julho do ano passado, o valor de R100 milhões de ativos do Platinum Forex Group foi congelado por ordem do Tribunal Superior do Cabo Ocidental, seguindo o pedido do Diretor Nacional de Ministério Público para um pedido de preservação em termos da Lei de Prevenção de Crime Organizado, acrescentou Ramovha.
O caso de Davids foi adiado para 18 de janeiro do próximo ano para permitir novas investigações.
Os Hawks pediram aos membros do público que foram vítimas do Grupo Platinum Forex que se apresentassem e entrem em contato com o oficial investigador, o tenente-coronel J Hardenberg, em 021 918 3354 ou enviando um e-mail para HardenbergJsaps. gov. za.
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